CFG BANK…Avis de réunion valant convocation des actionnaires

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CFG BANK (ci-après, la « Société »), banque agréée par décision du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 35 du 25 avril 2012, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous le n° 67421, au capital de 571.876.400 Dirhams, dont le siège est à Casablanca, 5/7 rue Ibnou Toufaïl, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (l’« Assemblée Générale ») qui se tiendra le : mardi 30 mai 2023 a 10 heures au 5/7 rue ibnou toufail – Casablanca – Maroc

a l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2022 et approbation des comptes clos à cette date ;

2. Présentation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2022 et approbation des comptes consolidés clos à cette date ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

4. Affectation de la prime d’émission en compte « Report à Nouveau » ;

5. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ; 6. Allocation des jetons de présence ; 7. Quitus aux Administrateurs ; 8. Mandat de certains Administrateurs ;

9. Décharge aux Commissaires aux Comptes pour leur mission au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

10. Décharge au Conseil d’Administration des délégations de pouvoir qui lui ont été conférées à l’effet de réaliser l’augmentation de capital social décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2022 et l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2022 ;

11. Pouvoirs en vue des formalités ;

12. Questions diverses.

Modalités d’inscription d’un projet de résolution

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l’article 117 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée (ci-après, la « Loi »), disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. La demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être déposée ou adressée au siège social de la Société contre accusé de réception dans le délai précité.

Modalités de vote a l’assemblée générale

Les actionnaires présents à l’Assemblée Générale participent en leur nom propre, au vote du projet des résolutions qui leur sont soumises. Ils peuvent également participer à ce vote au nom des actionnaires représentés, suivant les modalités ci-après définies. Enfin, les actionnaires qui ne peuvent ni participer à cette assemblée, ni se faire représenter par un autre actionnaire, peuvent participer au vote, au moyen du formulaire de vote par correspondance.

Vote par procuration

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou un ascendant ou un descendant, justifiant d’un mandat.

Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. L’actionnaire qui a donné ses actions en nantissement conserve seul le droit d’assister aux assemblées générales.

Un actionnaire peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Des formulaires de vote par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, ou sur demande, ou encore, sur le site internet de CFG BANK (www.cfgbank.com), accompagnés du projet du texte des résolutions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée Générale.

Il est rappelé que pour toute procuration d’un actionnaire adressée à la Société sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.

Vote par correspondance

Les actionnaires qui ne peuvent participer à cette Assemblée peuvent voter au moyen du formulaire de vote par correspondance.

Ce formulaire est mis à leur disposition au siège social de la Société. Il peut également être téléchargé sur le site internet de CFG BANK (www.cfgbank.com).

Le formulaire de vote par correspondance, dûment complété et signé, devra être i) envoyé au siège de la Société, au 5/7 rue Ibnou Toufaïl, Casablanca, ou ii) déposé en main propre, contre décharge, auprès de la Direction des Affaires Juridiques de CFG BANK située à l’adresse ci-dessus indiquée, ou iii) envoyé à l’adresse électronique [email protected], au moins deux (02) jours avant la réunion de l’Assemblée Générale.

Tout formulaire non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

Information des actionnaires

Tous les documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale seront tenus à votre disposition au siège social et sur le site internet de la Société à compter de la date de publication de l’avis de convocation. Les actionnaires peuvent obtenir, sans frais, une copie de tout ou partie de la documentation au siège social de la Société.

Le projet des résolutions qui seront soumises au vote de cette assemblée est annexé à cet avis de réunion valant convocation.