Auto Nejma Avis de convocation à l’assemblée générale mixte du 7 avril 2023

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Les actionnaires de la Société Auto Nejma Maroc, société anonyme au capital de 102.326.400 dirhams, dont le siège social sis KM 10, Route d’El Jadida Casablanca, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le n° 28.743, sont convoqués le 07 avril 2023 à 10 heures par visioconférence, en Assemblée Générale Mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous :

À titre ordinaire :

* Examen et approbation des états de synthèse de l’exercice clos le 31/12/2022 ;

* Rapport du Conseil d’administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice 2022 ;

* Approbation des conventions autorisées par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 56 de la loi n° 17-95 ;

* Rapport général des commissaires aux comptes sur le même exercice arrêté au 31/12/2022 ;

* Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivant de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée ;

* Quitus au Conseil d’administration et aux commissaires aux comptes ;

* Affectation des résultats et fixation des dividendes ;

* Renouvellement des mandats des administrateurs ;

* Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur indépendant ;

* Vote sur toutes propositions accessoires ;

* Pouvoirs pour dépôt et publicité.

 À titre Extraordinaire :

* Rapport du Conseil d’Administration au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire ;

*  Extension de l’objet social (Ajout de la vente des véhicules d’occasions) ;

*  Mise en harmonie des statuts avec les dispositions des lois n° 19-20 et 20-19 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

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